Россия внедрит создаваемые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) антиотмывочные рекомендации для рынка цифровых финансовых активов. Уже в октябре ФАТФ намерена представить международные стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.
По словам эксперта, суть стандартов остается неизвестна. Возможно, правила будут пересекаться с теми, что действуют для рынка традиционных валют. Современная антиотмывочная система универсальна для любых финансовых рынков, считает Ливадный.
Требования, по прогнозам экспертов, коснутся кошельков, обменников, бирж и других составляющих криптовалютной системы. Ожидается, что появятся обязательства по раскрытию информации о клиентах (KYC/AML). Возможно введут обязательное подтверждение природы криптоактивов и запрет на торговлю криптовалютами частным трейдерам.
Стандарты FATF должны быть имплементированы в российское законодательство до приезда в страну оценочной комиссии организации, назначенного на март 2019 года.
ФАТФ — сформированная в июле 1989 года международная организация, в состав которой входят 35 стран, в том числе Россия, США, Канада, Великобритания, Япония, Швейцария. Организация занимается разработкой международных стандартов для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Также ФАТФ следит за выполнением принятых мер.
ФАТФ является сторонником идеи проекта по изучению методов расследования преступлений, связанных с криптовалютами. Ранее состоялось специальное собрание ФАТФ, посвященное этой теме. По окончании обсуждений рабочая группа ФАТФ представила проект рекомендации по обороту цифровых финансовых активов.
Ранее Bloomchain подробно рассказывал о работе ФАТФ с криптовалютным рынком, а также о том, как ее рекомендации скажутся на рынке цифровых валют.
Источник
