Один из основателей компании OneCoin болгарин Константин Игнатов задержан правоохранительными органами США по делу о международной финансовой пирамиде, включающей торговлю мошеннической цифровой валютой. Об этом сообщили правоохранительные органы США.
Игнатова арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса в прошлую среду, 6 марта. Он подозревается в мошенничестве, которое связано с продажей несуществующей криптовалюты OneCoin.
Сестра обвиняемого и соосновательница OneCoin — Ружа Игнатова — также фигурирует в данном деле. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием средств коммуникации, заговоре с целью совершения мошеннических действий, манипуляциях ценными бумагами, а также в отмывании денег. На сегодняшний день Игнатова остается на свободе.
По данным прокуратуры, под влиянием мошенников инвесторы по всему миру вкладывали миллиарды долларов в несуществующую криптовалюту. Заместитель директора ФБР Уильям Суини-младший отметил, что OneCoin не имеет реальной ценности и не может быть использована для покупки чего-либо.
Следователи пишут, что мошенническая схема OneCoin насчитывает более 3 млн жертв по всему миру. На сегодняшний день компания продолжает функционировать.
OneCoin была основана в Болгарии в 2014 году. По данным отчетов полученных в ходе расследования, выручка компании за первые два года составил 3,3 млрд евро, а ее прибыль — 2,2 млрд евро. Предположения о незаконной деятельности компании не раз озвучивали Венгрия, Болгария, Швеция и Латвия. Изначально проект возглавляла Ружа Игнатова, а с 2017 года ее место занял Константин Игнатов.
В прошлом сентябре Банк России назвал финансовой пирамидой компанию «Кэшбери», деятельность которой также была связана с криптовалютами. Компания позиционировала себя как p2p-платформа и предлагала вложиться в выдачу микрозаймов. Средства привлекались как в рублях, так и в цифровых валютах.
Регулятор, не обнаружив признаков финансовой деятельности, передал МВД и Генпрокуратуре данные, касающиеся работы «Кэшбери». Через некоторое время создатель «Кэшбери» Артур Варданян сообщил о временной приостановке проекта, после которой обещал выполнить обязательства перед инвесторами.
Спустя какое-то время компания так и не возобновила свою работу, а жертвы схемы не получили обещанных выплат. Однако позже Варданян анонсирован запуск нового маркетингового проекта — Global Decentralized Community — в который также начали вкладывать бывшие инвесторы с надеждой вернуть свои средства. По последней информации ущерб от деятельности финансовой пирамиды может составить более 3 млрд рублей.
Источник
