Центробанк запустил робота для поиска мошеннических организаций в интернете, включая проекты с признаками финансовых пирамид. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, пишет «Прайм».
По словам представителя ЦБ, поисковая модель на базе технологии big data была запущена еще во второй половине 2018 года. Робот действует по аналогии с человеком, который заинтересован во вложении денег и ищет подходящий проект в интернете. После того, как на его запросы реагирует компания, привлекающая новых клиентов, робот начинает проверять легальна ли эта организация или нет.
Также Лях отметил, что ЦБ пользуется не только онлайн, но и офлайн-каналами для выявления нелегальных компаний. Так, регулятору помогают региональные структурные подразделения по противодействию незаконной финансовой деятельности, бдительные граждане, а также СМИ.
Согласно данным Банка России, в прошлом году было выявлено 168 финансовых пирамид, что на 31 организацию больше, чем в 2017 году. «Эта цифра — 168 пирамид – не означает, что их действительно стало больше. Мы объясняем увеличение, прежде всего, тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций», — пояснил Лях.
С новым подходом Центробанка к своей работе количество выявляемых финансовых пирамид заметно выросло. В числе таких организаций оказалась группа российских и зарубежных компаний под брендом «Кэшбери». В сентябре прошлого года регулятор назвал организацию финансовой пирамидой и передал данные о ней в МВД и Генпрокуратуру. Оказалось, что «Кэшбери» работала без лицензий ЦБ, необходимых для предложения финансовых услуг, а также не подавала признаков экономической деятельности.
Через две недели создатель «Кэшбери» Артур Варданян сообщил о временной приостановке проекта, после которой компания намеревалась выполнить обязательства перед инвесторами. Однако организация так и не возобновила свою работу, а обманутые инвесторы не получили обещанных выплат.
В ноябре 2018 года суд признал информацию на онлайн-ресурсах компании противозаконной. В начале этого года Роскомнадзор заблокировал один из сайтов «Кэшбери» —cashbery.com. Потенциальный ущерб от действий компании оценивают в более чем 3 млрд рублей.
Ранее Bloomchain рассказывал о «первом официальном российском криптовалютном фонде» Neo Wealth Advisors (NWA) Fund, который также обвинили в создании финансовой пирамиды.
Источник
